27 de julio, 2004
Un equipo de esposo y esposa que operaban un fraude de la lotera "green card" USA Immigration Services se ha cerrado. John Romano se declar culpable a fraude de correo hoy y el tribunal lo sentenci a 37 meses de prisin. Su esposa, Hoda Nofal, se declar culpable a obstruccin de correos antes y el tribunal lo sentenci a seis meses de prisin en abril.
Adems de las acciones criminales, la Comisin Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) present una demanda de accin civil a los dos y su compaa. La accin de la FTC dice que los acusados, por ocho sitios web, les hacan creer a los consumidores que los sitios eran afiliados al gobierno estadounidense, y que, por un precio, ellos les podan ayudar a registrar para la lotera del Permiso de Residencia de Diversidad del Departamento de Estado para oportunidad de solicitar permiso de residencia permanente.
El tribunal declar una orden final estipulada que requiere que los acusados paguen una fianza de $5 milln antes de comercializar servicios relacionado a documentos de residencia o viajes distribuidos por el gobierno, y que paguen aproximadamente $2.2 milln de reparaciones por consumidores.
"Este caso es una seal por estafadores de permisos de residencia fraudulentos," dijo el Presidente de la FTC Timothy Muris, "y un ejemplo excelente de la eficacia de las asociaciones de cuerpos de seguridad del Estado a parar los estafadores. Queremos que los inmigrantes potenciales sepan que el gobierno federal protega sus derechos."
"Este caso marca que los estafadores de inmigracin estarn persiguidos y cerrados. El Distrito Meridional de Flrida est cerrado para fraude inmigracinal," dijo Abogado Estadounidense Marcos Daniel Jimnez. "Estoy orgulloso que nuestra oficina trabajaba eficazmente con la FTC para parar las actividades ilegales de los acusados y para proteger los derechos de los inmigrantes potenciales."
El caso es parte de campaa exhaustiva y continual para identificar y parar fraude que apunta a los consumidores hispanohablantes.
En abril de este ao, la FTC anunci su Iniciativa de Alcance y Seguridad de la Ley Hispnica para dirigir el problema creciente de publicidad deceptiva apuntada a los consumidores hispanohablantes. La Iniciativa engloba acciones de cuerpo de seguridad del Estado tradicional de ley y alcance consumidor.
